Рейтинг@Mail.ru
Home / БАНКИ / Безвозвратный кредит оценили реально
25.10.2017

Безвозвратный кредит оценили реально

Вынесен приговор по делу о выводе денег из банка «Таврический»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга признал виновными в мошенничестве экс-сенатора и бизнесмена Александра Сабадаша, ранее осужденного за покушение на незаконное возмещение НДС, и двух бывших топ-менеджеров банка «Таврический». Они, как следует из приговора, вывели из банка на подконтрольные экс-сенатору компании около 190 млн руб. Все приговорены к семи годам колонии со штрафом 100 тыс. руб. С учетом первого приговора Александру Сабадашу назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев реального лишения свободы.

Оглашение приговора, назначенного на два часа дня 24 октября, в итоге началось почти с трехчасовым опозданием. Как следовало из приговора, известный бизнесмен, среди активов которого можно упомянуть АО «Ливиз» и Выборгский ЦБК, и политик Александр Сабадаш, бывшие глава банка «Таврический» Сергей Сомов и член правления финансового учреждения Дмитрий Гаркуша признаны виновными в мошенничестве.

Обслуживание клиентов, напомним, было прекращено «Таврическим» в конце 2014 года, после чего Центробанк ввел в финансовом учреждении временную администрацию, а позднее передал на санацию ОАО «АКБ «Международный финансовый клуб»» Михаила Прохорова.

«Таврическим» также заинтересовались сотрудники петербургской полиции, которые летом 2015 года возбудили уголовное дело, первоначально квалифицировав преступление по ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств за границу), но впоследствии переквалифицировали на ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как ранее сообщал “Ъ”, в финансовом учреждении, по оценке силовиков, практиковалась выдача крупных кредитов компаниям, аффилированным с акционерами банка. Полицейские предполагали, что заемщики изначально не планировали возвращать взятые в «Таврическом» средства. По оценке следствия, такая политика привела к тому, что банку был нанесен урон, который силовики оценили в 1,5 млрд руб.

По версии следствия, банк «Таврический» выдал 189,5 млн руб. компаниям, подконтрольным экс-сенатору Сабадашу, но реальной деятельности эти фирмы не вели. Затем деньги были выведены за рубеж.

Во время судебного разбирательства ни бывшие топ-менеджеры финансового учреждения, ни экс-сенатор вину в инкриминируемом им деянии не признали. Однако Смольнинский райсуд Петербурга, который приступил к рассмотрению дела о выводе средств из «Таврического» в марте этого года, признал всех фигурантов дела виновными в полном объеме. Сергею Сомову, Дмитрию Гаркуше и Александру Сабадашу было назначено одинаковое наказание — по семь лет колонии общего режима со штрафом 100 тыс. руб. каждому. Кроме этого суд удовлетворил гражданский иск банка на 189,5 млн руб.

Однако к наказанию экс-сенатора было добавлено еще одно — назначенное ему в 2015 году Гагаринским райсудом Москвы. Напомним, бизнесмен организовал преступную группу, которая пыталась незаконно возместить из бюджета НДС на сумму 1,87 млрд руб. Александр Сабадаш был признан виновным в покушении на мошенничество и приговорен тогда к шести годам колонии. В итоге Смольнинский райсуд назначил бизнесмену восемь лет шесть месяцев реального лишения свободы.

Добавим, что это уже не первое уголовное дело о выводе средств из банка «Таврический». В июле 2015 года в Смольнинском райсуде прошел процесс по делу миноритариев кредитного учреждения Сергея Михина и Дени Тимаева. Оба были признаны виновными в мошенническом хищении со счетов банка 301,7 млн руб. По версии следствия, эти деньги, пройдя через цепочку подставных компаний, были обналичены и похищены. Михин и Тимаев признали вину, раскаялись и даже частично возместили ущерб. С учетом этого Смольнинский райсуд приговорил Тимаева к одному году одному месяцу колонии общего режима, а Михину назначил условное лишение свободы на этот же срок.

Дмитрий Маракулин

По информации: «Лайф»

Scroll To Top